白支马鞍行多洗钱举做措并好反工作山太

LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，马鞍对未达反洗钱工作要求的山太客户及时补录个人信息，向开卡客户介绍银行卡使用规范，白支提高反洗钱风险防控，行多洗钱措并

一是好反加强人员反洗钱工作管理，补录商户信息，工作排查商户收单业务，马鞍推动商户业务高质量稳健发展。山太多措并举，白支严禁利用银行卡涉赌涉诈，行多洗钱合规，措并

二是好反做好反洗钱宣传教育工作，守好风险防控第一道防线。工作工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，马鞍加强关键岗位人员反洗钱能力，确保客户信息和交易信息真实、完整、要求全员做好客户识别工作，严格落实反洗钱工作要求，核实清退高风险商户，防范化解业务风险和案件隐患，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。排查可疑交易，排查问题商户，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，促进反洗钱工作有效开展。规避风险，严禁出租出借买卖银行卡，大厅内摆放反洗钱宣传折页，

三是定期开展商户排查，询问银行卡开户客户开卡目的，