开马鞍行多单位调工账户作银行举措结算落实户尽工商山含山支
确保企业经营正常，工商工作严格践行双人上门现场核实制度，银行
三、马鞍确认法人开户意愿真实合理。山含山支工商银行马鞍山含山支行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，行多
二、举措结算尽调
为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，落实申请资料进行核对与调查，单位
使企业充分认识到出租出借账户风险危害，开户对客户提供的工商工作证明文件、有效防范各类业务风险、银行合规使用账户，马鞍
一、山含山支对尽调工作中存在的行多异常情况提高防范意识，有效识别和核验客户身份及资料真伪。持续提升对公结算账户管控能力。开户前坚持上门核查，加大宣传力度，洗钱等活动，配合客户经理做好结算账户风险防范工作。增强防范意识，提高识别能力，